什么是洗钱(洗钱是干什么用的)

发布时间：2023-10-28 23:41:43

发布者：网友

大家好，今天来为大家解答什么是洗钱这个问题的一些问题点，包括洗钱是干什么用的也一样很多人还不知道，因此呢，今天就来为大家分析分析，现在让我们一起来看看吧！如果解决了您的问题，还望您关注下本站哦，谢谢~

一、什么叫洗钱举例说明

洗钱的含意可以分为以下三种情况来说明：

一、简明扼要来说，洗钱是指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程”。

二、狭义的洗钱，是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。

三，广义的洗钱，除了狭义的洗钱含义外，还包括：1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私；2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户；3、把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。

二、什么是洗钱最好举例说明

1、洗钱是指通过非法途径获得的资金或财物，进行一系列交易和加工，使其看似是合法的来掩盖其非法来源的行为。

2、例如，一名犯罪分子通过贩卖毒品获取大量不合法的现金，然后将这些钱通过多次转账、购买高价值的物品等手段，来模糊钱的来源，掩盖非法性质。

3、洗钱的行为对社会和金融稳定都有很大的危害，因此各国政府都采取了积极的措施来打击该行为。

三、什麼叫洗钱

1、用非法途径得到的钱，因为无法说明其来源，用正当途径掩饰其来源。这就叫洗钱。。

2、比如抢银行得一百万，然后自己开一间店子，不管店子营运怎么样，你的钱别人看在眼中就好像是开店子赚的钱，这就叫洗钱。。。

好了，文章到这里就结束啦，如果本次分享的什么是洗钱和洗钱是干什么用的问题对您有所帮助，还望关注下本站哦！

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