合同诈骗立案条件(篇1)

合同诈骗立案条件确认书（2024年最新版）

 

合同诈骗立案条件确认书

本《合同诈骗立案条件确认书》（以下简称“本确认书”）依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关司法解释的2024年最新修订版本，特制定如下合同诈骗案件立案的基本条件与程序：

第一条 立案主体及管辖权

合同诈骗犯罪案件由犯罪行为发生地或者犯罪嫌疑人住所地的公安机关负责立案侦查。

第二条 立案条件

2.1 有证据证明存在签订、履行合同的行为；

2.2 行为人主观上具有非法占有对方当事人财物的目的；

2.3 在签订、履行合同过程中，通过虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，数额较大或具有其他严重情节。

第三条 具体立案标准

3.1 涉嫌合同诈骗金额在人民币五千元以上不满五万元的，应予立案；

3.2 虽未达到上述数额标准，但具有多次实施合同诈骗行为，或者其他严重情节，也应当予以立案。

第四条 证据要求

4.1 提供涉嫌诈骗的合同文本、交易记录、资金往来凭证等相关证据；

4.2 对于涉及的虚假信息、虚构事实等，需提供相应的证明材料；

4.3 受害方陈述、证人证言以及其他能够证明犯罪事实的相关证据。

第五条 其他说明

5.1 本确认书仅为协助判断是否满足合同诈骗立案条件之参考，具体立案决定仍以公安机关依法审查为准；

5.2 如有法律、法规及司法解释的更新调整，将以最新规定为依据。

甲方（报案单位/个人）：_____________

日期：____年__月__日

乙方（受理机关）：_____________

日期：____年__月__日

 

注：此模板仅供参考，实际使用时请根据具体情况和法律法规进行修改和补充，并在专业法律人士指导下使用。

合同诈骗立案条件(篇2)

合同诈骗立案条件审查指南（2024年最新版）

 

《2024年度合同诈骗犯罪案件立案条件及审查标准模板》

 

第一条 定义与适用范围

本合同模板适用于2024年度内，司法机关在处理涉及合同诈骗的刑事案件时，对立案条件的界定和审查。合同诈骗是指行为人在签订、履行合同过程中，故意虚构事实或隐瞒真相，骗取对方当事人财物的行为。

第二条 立案基本条件

主观要件：行为人必须具有诈骗的直接故意，即明知自己的行为会发生使对方陷入错误并处分财产的结果，而积极追求这种结果的发生。

客观要件：存在虚构事实、隐瞒真相等欺诈行为，并且该行为发生在合同的签订、履行过程中；同时，因该欺诈行为导致对方当事人遭受了实际的财产损失。

数额条件：根据2024年最新修订的刑法及相关司法解释，合同诈骗金额需达到法定的立案追诉标准。

第三条 具体审查内容

合同的真实性、合法性及其履行情况的核查。

行为人是否存在虚构主体资格、伪造资质证明、谎报履行能力等欺诈行为的证据收集。

受害方基于欺诈行为作出的意思表示及其财产损失的具体认定。

第四条 法律依据

本模板所涉立案条件主要依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定以及最高人民法院、最高人民检察院相关司法解释进行设定。

第五条 特别说明

鉴于法律环境的不断变化，本模板中的立案条件可能会随着法律法规的更新和司法解释的出台而有所调整，具体立案条件应以届时有效的法律规定为准。

 

以上仅为合同诈骗立案条件的审查指南框架，具体内容将根据实际情况和法律规定进一步详细展开。对于可能存在的合同诈骗行为，任何单位和个人均有权向公安机关举报，并提供相关证据材料，以便及时依法立案侦查。

签署日期：____年____月____日

甲方（适用司法机关）：

法定代表人/负责人：

乙方（如有）：

法定代表人/负责人：

 

注：此“合同”并非传统意义上的民事合同，而是作为司法实践中的一种操作指引和参考文本，旨在规范合同诈骗类案件的立案工作。

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