合同诈骗立案标准(篇1)

2024年最新版：合同诈骗罪立案标准及防范措施协议模板

 

《2024年版合同诈骗犯罪预防与处理合规指南及立案标准协议》

 

合同编号： _________

签订日期： _________

甲方（合同主体）： _________

乙方（合同相对方）： _________

第一条 合同背景与目的

鉴于当前经济活动中合同诈骗行为的复杂性和严重性，为有效预防和打击此类犯罪行为，明确合同诈骗的立案标准，维护甲乙双方合法权益，特制定本协议。

第二条 立案标准

主观要件：乙方存在以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手段诱骗甲方签订或履行合同的行为。

客观要件：

乙方实施了足以使甲方陷入错误认识并基于该错误认识而处分财产的行为。

乙方的行为直接导致甲方经济损失数额较大，根据2024年相关司法解释，达到人民币______元以上。

因果关系：乙方的诈骗行为与甲方遭受的经济损失之间存在直接因果关系。

第三条 防范措施

双方在合同签署前应确保信息的真实性、准确性和完整性，并承诺不进行任何虚假陈述或误导性陈述。

双方应在交易过程中保留完整有效的交易记录和文件，以便于在出现争议时查明事实。

如发现可能存在合同诈骗行为的迹象，应及时向公安机关报案，并配合调查。

第四条 违约责任

若乙方违反本协议关于合同诈骗立案标准的规定，除依法承担刑事责任外，还应对甲方因此造成的全部经济损失承担赔偿责任。

第五条 法律适用与争议解决

本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条 其他条款

本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

甲方（盖章）：________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________

乙方（盖章）：________

法定代表人/授权代表（签字）：________

日期：________

 

注：此模板仅供参考，具体合同内容需根据实际情况由专业法律人士审定并完善。

合同诈骗立案标准(篇2)

【2024年最新版】合同诈骗罪立案标准参照协议模板

 

合同诈骗罪立案标准参照协议

本合同（以下简称“本协议”）于2024年____月____日，由甲方（报案人/受害方）与乙方（司法机关）基于中华人民共和国刑法、刑事诉讼法以及相关司法解释的规定，就合同诈骗罪的立案标准达成一致意见。

第一条 合同主体及定义

1.1 甲方：（此处填写报案人或受害方名称及详细信息）。

1.2 乙方：（此处填写受理案件的公安机关或检察机关名称）。

第二条 立案标准依据

根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条关于合同诈骗罪的规定，结合最高人民法院、最高人民检察院的相关司法解释，合同诈骗罪的主要立案标准包括但不限于：

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相；

使对方当事人陷入错误认识而处分财产，数额较大或有其他严重情节的行为。

第三条 立案具体标准

3.1 涉案金额达到人民币五万元以上不满五十万元的，应予立案追诉；

3.2 虽未达到前述数额标准，但具有多次实施合同诈骗、给对方造成重大损失或其他严重情节的，也应予立案。

第四条 证据提交与审查

甲方应在报案时提供充足的证据材料，包括但不限于合同文本、转账记录、通讯记录、证人证言等，以便乙方进行立案审查。

第五条 权利与义务

5.1 甲方保证所提供的所有信息和证据的真实性、合法性，并配合乙方进行调查取证工作；

5.2 乙方在接到报案后，应及时审查并按照法定程序决定是否予以立案侦查。

第六条 附则

6.1 本协议自双方签字盖章之日起生效；

6.2 如国家法律法规或司法解释对合同诈骗罪立案标准有所调整，以最新规定为准。

甲方（盖章）：____________

法定代表人/授权代表：_________

日期：____年__月__日

乙方（盖章）：____________

负责人/授权代表：_________

日期：____年__月__日

 

注：本模板仅供参考，实际使用时需根据具体情况和法律法规进行调整，并在专业法律人士指导下操作。

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